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卡贩子骗中石油科研机构00百万检察官建议购物卡实名

2019-08-15 16:33:09来源:励志吧0次阅读

正义网北京9月9日电(记者 杨斯)购物卡贩子姜勇通过篡改中石油直属科研机构中石油经济技术研究中心出具的空白支票的最高限额,共诈骗该单位与翠微大厦钱财共计 00余万元,北京市海淀区人民检察院以票据诈骗罪对其提起公诉。今天上午,北京市海淀区人民法院开庭审理此案,姜勇当庭认罪。

个月篡改支票骗取 00余万

2010年7月底,中石油经济技术研究中心的李某找到 卡贩子 姜勇,提出自己的单位需要购买1.57万元的购物卡,并交给他一张只标有 最高限额为1.8万元 的空白支票(即该支票的金额栏处为空白)。

拿到票的姜勇将盖章支票的限额篡改为18万元,支票金额栏上填成15.7万元,随后将支票交给卡贩子韦某,由韦某去购买翠微卡。后他通过韦某打折出售购物卡的方式套现14.4万元,并将套现所得钱作为归还个人欠款还给韦某。一切办妥后,姜勇交给李某一张数额为1.57万元的发票、1.5万元现金和价值700元的连心卡。

为何姜勇最后交给李某的是现金、发票,而不是之前双方约定好的购物卡?检察官向记者介绍,据姜勇供述,交付现金是李某当初的授意。而李某却说,姜勇当时称自己办不了那么多的卡,只能给她现金。

2010年8月,李某又委托姜勇购买 .5万元的购物卡,并给姜勇一张最高限额标注为 .5万元的空白支票。同时,她告知姜勇,如果方便的话就直接将支票套现,不必买卡。姜勇将最高限额篡改为 5万元后,通过卡贩子套现 2.2万元,并让自己在正规公司的同事帮忙开了一张 .5万元的会议费发票。之后,他将这张发票和 .5万元交给了李某。李某从这 .5万元中拿出1000元给姜勇,说是给他的佣金。

同月,该中心的徐某委托姜勇购买8万元的EBC购物卡,并给了他一张最高限额为8万元的空白支票。姜勇随后将最高限额篡改为80万元,并采用与前两次相同的手法成功套现7 .6万元。用套现所得的现金,姜勇购买了徐某指定的EBC购物卡总额为8万元,并将发票给了徐某。

2010年9月初,李某再次委托姜勇购买4万元的购物卡。这次,李某给了姜勇2张最高限额各为2万元的支票,与前几次不同,这两张支票的现金栏已经填写完整。为了让自己多赚钱,姜勇先后两次编造理由,找李某更换支票,最终只换得一张标明最高限额2万元的空白支票。

吃到了前几次甜头的姜勇这次大胆地将支票限额篡改为200万元,之后便前往翠微大厦购买了199万元的购物卡并套现1万元,同时还得到该大厦价值4.9万余元的回馈卡。拿到卡后,他通过卡贩子将其中的189万元购物卡套现182万元,剩余的购物卡和现金均个人使用了。

据检察官庭上介绍,与前三次不同,姜勇这次购买的购物卡翠微大厦在没收到支票的情况下就开通了购物卡的使用权。 一般情况下,只有购买支票到账后翠微大厦才能开通购物卡,但翠微认为姜勇是老客户,就没有按照惯例行事, 他说。

犯罪嫌疑人有诈骗前科

2010年9月,中石油经济技术研究中心的划账银行给该中心打电话,告知他们要从账面上划走200万,但该中心的账面上已经没有这么多钱了。通过查账,该中心才发现了姜勇篡改支票票面的行为,并报警。

2010年9月10日,姜勇被公安机关抓获归案。归案后,姜勇如实供述了自己的罪行,称自己诈骗的 00余万元钱均用于归还个人债务及赌博。至案发时,上述钱款均未归还。

得知消息的翠微大厦立刻冻结了姜勇购买的第四批卡片的使用权,但为时已晚。199万元的购物卡中已经有117万余元被消费,4.9万余元的回馈卡也被消费了6677.2元。

起诉书显示,2005年 月28日,姜勇因犯诈骗罪被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑6年并处罚金6千元。2006年9月15日,姜勇减刑一年,之后又于2007年12月获得假释。

办案检察官向记者介绍,姜勇曾在一卡务公司工作,专门从事购买商场购物卡业务,但因薪水少,姜勇便辞职单干了。 姜勇不是第一次诈骗他人,之前也干过,只不过作案手法不同。

今日庭上,检察官提出,姜勇变造支票并使用,进行金融票据诈骗活动,数额特别巨大,其行为触犯了刑法第194条规定,应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。鉴于姜勇曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚,刑罚执行完毕后,在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,根据刑法第65条,是累犯,应当从重处罚。 而姜勇到案后如实供述自己的罪行,可以对其从轻处罚, 检察官建议。

对于检察官的量刑建议,姜勇表示无异议。

检察官建议:封堵财务漏洞,推广购物卡实名制

每次被划走10倍于发票钱款的中石油经济技术研究中心,为何在长达三个月的时间内没有发现这一情况?办案检察官邹劭坤对记者说: 该中心在财务监管上存在漏洞,在这三个月间没有人去银行查账。

据介绍,由于该中心属于科研单位,开具支票的方法与经营性单位有所区别。他们在开具的支票上标明的最高限额相当于一个项目的预算,产生的实际费用有可能要比标明额度低。 所以,他们才开具了空白支票,让姜勇填写金额,为的是避免资金浪费, 邹劭坤说。

对此,他建议国有企事业单位应该进一步严格规范资金管理工作,避免国有资产流失。

同时,由于临近中秋节、教师节、国庆节,送礼市场再次火爆,不少商场的购物卡销售进入高峰期。邹劭坤向记者坦言,姜勇案的发生正是购物卡监管不到位造成的。对此,他建议,有关部门要规范购物卡市场的管理,从购物卡的销售到使用环节大力推行实名登记制。

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